બિગ બોસની સ્પર્ધક અને અભિનેત્રી કૃતિ વર્માએ આવકવેરા અધિકારીની નોકરી છોડીને ગ્લેમરની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો અને પૈસાની સાથે-સાથે નામ પણ કમાવવાનું શરૂ કર્યું. 263 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કૃતિ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDએ સમન્સ જારી કર્યા છે.
બિગ બોસ સીઝન 12 અને રોડીઝમાં જોવા મળેલી કૃતિ પર છેતરપિંડી કરનારા ગુનેગારો સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ છે. આરોપ છે કે કૃતિના સહયોગીઓ આવકવેરા વિભાગને ખોટા ટેક્સ રિફંડ આપવામાં સામેલ છે. EDએ આ મામલે કૃતિની પણ પૂછપરછ કરી છે.
અનેક લોકોની પ્રોપર્ટી એટેચ કરી છે
ઈન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ અનુસાર, EDએ PMLAની જોગવાઈઓ હેઠળ કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં 69.65 કરોડ રૂપિયા રોકડા અને 32 જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. જેમાં લક્ઝરી કાર, જમીન અને ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ મિલકતો અને પૈસા કૃતિ વર્મા, સારિકા શેટ્ટી, રાજેશ શેટ્ટી અને અનંત પાટીલના નામે છે.
છેતરપિંડી કરીને પૈસા કમાયા અને પછી મિલકત ખરીદી
કૃતિ વર્માએ હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં એક પ્રોપર્ટી વેચી. વર્ષ 2021માં તેણે છેતરપિંડી કરીને કમાયેલા પૈસાથી આ પ્રોપર્ટી ખરીદી હતી. આ પ્રોપર્ટીના વેચાણમાંથી 1.18 કરોડ તેમના ખાતામાં જમા થયા હતા, જે પાછળથી ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કમાણીમાંથી મળેલા પૈસાથી કૃતિએ પુણે, ખંડાલા, કર્જત, ઉડુપીમાં જમીન, પનવેલ અને મુંબઈમાં ફ્લેટ અને ત્રણ લક્ઝરી વાહનો ખરીદ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
અન્ય કોઈ તપાસ કરી રહ્યું હતું અને કૃતિ પકડાઈ ગઈ હતી
ગયા વર્ષે, સીબીઆઈએ આવકવેરાના વરિષ્ઠ કર સહાયક તાનાજી મંડલ અને પનવેલ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ ભૂષણ અનંત પાટીલ સહિત અન્ય લોકો સામે ટેક્સ રિફંડ જારી કરવામાં છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો હતો.
ત્યારપછી ઈડીએ એફઆઈઆરના આધારે પીએમએલએ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી. અનંત પાટીલના બેંક ખાતા સિવાય અન્ય કેટલાય બેંક ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
તપાસ મુજબ તાનાજી ઝોનલ ઓફિસરે રૂ. 263.95 કરોડના 12 બોગસ TDS રિફંડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીથી મેળવેલ રિફંડ નાણા સંબંધિત વ્યક્તિઓ, પાટીલ, સંસ્થાઓ અને શેલ કંપનીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
જેકલીન પર 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગનો કેસ ચાલી રહ્યો છે
ગયા વર્ષે, એવા અહેવાલ હતા કે બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ 200 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સંડોવાયેલી હતી. આ કેસની સુનાવણી પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે. છેલ્લી સુનાવણી 25 જાન્યુઆરીએ થઈ હતી.
આ કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝનું નામ સુકેશ સાથેના સંબંધોને કારણે સામે આવ્યું હતું. ત્યારથી જેકલીન સતત ED ઓફિસ અને કોર્ટના ચક્કર લગાવી રહી છે.
આ પહેલા પણ જેકલીન ઘણી વખત કોર્ટમાં હાજર થઈ ચુકી છે. જેકલીન ફર્નાન્ડિઝે કોર્ટ પાસે વિદેશ જવાની પરવાનગી માંગી હતી, જેના માટે કોર્ટે અભિનેત્રીની અરજી પર EDને નોટિસ પાઠવી હતી.
અમીષા પટેલ પર અઢી કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ
નિર્માતા અજય કુમાર સિંહે અભિનેત્રી અમીષા પટેલ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેણે ‘દેશી મેજિક’ નામની ફિલ્મ બનાવવા માટે તેના બેંક ખાતામાં 2.5 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પરંતુ, અમીષાએ ન તો ફિલ્મ પ્રોડક્શન શરૂ કર્યું કે ન તો પૈસા પરત કર્યા.
આ કારણે ઝારખંડની ટ્રાયલ કોર્ટમાં નોંધાયેલા કેસના આધારે અમીષાને પણ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. જો કે બાદમાં ઝારખંડ હાઈકોર્ટે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો
શું તમને પણ અજબ ગજબની ઘટનાઓ અને વાતો બીજા ને મોકલવી ગમે છે? જો હા…તો આવી વાસ્તવિક વાતો અને ઘટનાઓ “ગામનો ચોરો” એટલેકે અમને મોકલાવી આપો. જે ને અમે પહોંચાડીશું દેશ-વિદેશના લોકો સુધી.
અન્ય કોઈ પાસે જો આવી વાતો કે વિડિયો હોય તો, તે અમને વોટ્સએપ પર મોકલી શકે છે.
???? https://wa.me/918200070151
???????? આપના મેસેજનો અમે જલ્દીથી જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું, ધન્યવાદ. ????????
••••••••••••••••••••••••••••••••••
???? www.gamnochoro.com
FB: facebook.com/MaraGamNoChoro
IG: instagram.com/MaraGamNoChoro
YT: bit.ly/MaraGamNoChoro
••••••••••••••••••••••••••••••••••
વાંચકો માટે ખાસ નોંધ – ગામનો ચોરો વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત થનાર તમામ સમાચાર, લેખ કહાનીઓ અન્ય સોર્સ ઉપરથી લેવામાં આવે છે. અમારો ફક્ત એજ ઉદેશ્ય છે કે , વાંચકો સુધી સરળતાથી સારી માહિતી પહોંચાડવી. વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત થતા દરેક સમાચાર તથા કહાનીઓની તમામ જવાબદારી જે તે લેખક તથા સોર્સની રહેશે. ગામનો ચોરો વેબસાઇટ કે પેજની કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી રહેશે નહીં. અમારી વેબસાઈટ અને પેજ પર સારા સારા સમાચાર વાંચતા રહો અને આગળ શેર કરતા રહો.